公告日期：2025-09-16

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-038
上海维科精密模塑股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年
9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 103,863,249 股，占公司有表决
权股份总数的 75.1245％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 103,691,149 股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 172,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1245％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 172,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1245％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 172,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1245％。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 103,830,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9685％；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情况：同意 139,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9994％；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.6426％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3579％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：同意 103,830,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9685％；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情况：同意 139,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9994％；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.6426％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3579％。

2.02 发行规模

总表决情况：同意 103,830,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9685％；反对 25,200 股，占出席本次股东会……
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