公告日期：2026-01-30

中泰证券股份有限公司

关于乖宝宠物食品集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.45万股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。上述募集资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金目前的存放和在账情况

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为13,657.32万元（含募集资金利息收入及理财收益），具体存储情况如下：

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（万
元）

中国光大银行股份有限公司聊城分行 56460188000195109 活期、定期 已销户

中国建设银行股份有限公司聊城市中支 37050185860800001869 活期、定期 已销户
行

中国农业银行股份有限公司聊城开发区 15851001041999994 活期、定期 已销户
支行

兴业银行股份有限公司聊城分行 377610100100392336 活期、定期 已销户

齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行 86612004101421015631 活期、定期 336.04

中国民生银行股份有限公司聊城分行 640695532 活期、定期 0.00

招商银行股份有限公司聊城分行 999020483110668 活期、定期 1.01

中国建设银行股份有限公司聊城市中支 37050185860800001923 活期、定期 13,280.56
行

中国光大银行股份有限公司济南分行 56460180806308888 活期、定期 7.76

中国民生银行股份有限公司济南分行 641559997 活期、定期 已销户

中国民生银行股份有限公司济南分行 641559315 活期、定期 31.95

合计 - - 13,657.32

三、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 总投资额 拟投入募集 募集资金已 募集资金投
号 资金 投入金额 资进度

1 宠物食品生产基地扩产建 36,737.41 36,737.41 36,967.11 100.63%
设项目

2 智能仓储升级项目 7,191.05 7,191.05 6,877.93 95.65%

3 研发中心升级项目 3,060.48……
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