公告日期：2025-09-15

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特设立董事会战略与 ESG 委员会（ESG 即为环境、社会及公司治理的简称，董事会战略与 ESG 委员会简称“战略与 ESG 委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长
期发展战略、重大投资决策、可持续发展和环境、社会及公司治理政策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，其中二名由独立董事担任。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；
主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司董事会办公室是战略与 ESG 委员会的日常工作机构，负责委员会决
策的前期准备工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对公司可持续发展相关影响风险和机遇的评估、可持续发展相关目标进展及完成情况进行监督；

（六）对公司可持续发展方针、战略和目标进行指导和审阅；

（七）对公司《可持续发展报告》及其他 ESG 相关信息的披露进行审批；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 公司董事会办公室负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提
供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由董事会办公室进行初审，签发立项意见书，并报战略与 ESG 委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报董事会办公室；

（四）由董事会办公室进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正
式提案。

第十一条 战略与 ESG 委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论，将
讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第四章 议事规则

第十二条 战略与 ESG 委员会会议根据工作需要召开，并于会议召开前三日通知
全体委员；遇有紧急事由，需要尽快召开战略与 ESG 委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召开战略与 ESG 委员会临时会议。但召集人应当在会议上作出说明。

会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 战略与 ESG 委员会会议采用现场举手表决或记名投票的方式表决；临
时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采取通讯表决的方式召开并作出决议。
第十五条 投资评审小组成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机……
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