公告日期：2025-09-15

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-050
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实 施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）， 需对第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首 次及预留，下同）进行相应调整。

2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）及《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。

3、调整结果：首次授予及预留部分授予的限制性股票授予价格由47.55元/ 股调整为47.30元/股。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议 案（关联董事已回避表决）。

2、2025年8月10日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司 〈第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计 划有关的议案。

3、2025年8月11日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考核委员会与监事会出具的《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司第二期限制性股票激励计划的核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本激励计划发表核查意见。

4、2025年8月21日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考核委员会与监事会出具的《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本次激励对象名单的公示情况发表核查意见。

5、2025年 9 月 11 日 ， 公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。

6、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。

二、本激励计划授予价格调整

2025 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》，同意以
截止 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 400,044,500 股为基数，向全体股东每 10
股派红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125 元（含税），利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。根据公司 2024 年年度股东大会对董事会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东大会审议，2025年 9 月 3日，公司披露《2025 年半年度权益分派实施公告》。

根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格由 47.55 元/股调整为 47.30 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划授予价……
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