公告日期：2025-04-22

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-011
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于股权激励计划授予价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、调整事由：因公司实施2024年前三季度权益分派方案，向全体股东每10 股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划中首次授予价 格（含预留，下同）进行相应调整。

2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性 股票激励计划（草案）》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价 格需相应调整。

3、调整结果：首次授予限制性股票价格由25.93元/股调整为25.68元/股。
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案 （关联董事已回避表决）。

2、2024年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司 〈第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计 划有关的议案。

3 、 2024年7月6日，公司通过巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 披露了 《乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告 书》，独立董事翟月玲女士作为征集人就公司拟于2024年7月24日召开的2024年 第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投
票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

4、2024年7月16日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了监事会出具的《乖宝宠物食品集团股份有限公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会对本次激励对象名单的公示情况发表核查意见。

5、2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。

6、2024年8月5日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。

7、2025年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。

二、本激励计划授予价格调整

2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本
400,044,500 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 2.5 元（含税），共计派发现
金红利 100,011,125 元（含税），利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年 11 月 19日，公司披露《2024 年前三季度权益分派实施公告》。

根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格由25.93 元/股调整为 25.68 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司董事会根据股东大会的授权，对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《202……
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