公告日期：2025-04-22

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（王锐）

各位股东及股东代表：

本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2024年任期内的工作情况，汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人王锐，男，1976年4月出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，正高级会计师职称。1995年7月至2004年4月，山东平阴铝厂，历任厂财务处成本会计、主管会计；2004年4月至2004年11月，担任泰安天立明信会计师事务所审计部项目经理；2004年11月至2006年6月，担任山东振鲁会计师事务所有限公司审计部高级项目经理；2006年6月至2016年11月，历任新联谊会计师事务所有限公司评估部副主任、主任等职务；2016年11月至2022年7月，担任新联谊会计师事务所总经理；2020年7月至2022年7月，担任改制后的新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人；2022年7月至今，担任北京中同华资产评估有限公司评估业务部副总经理；2020年11月至今担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会参会情况

2024年，公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，独立发表意见，依法表决。
2024年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对2024年历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人2024年度具体参加董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本 年 应 参 是否连续两次

亲 自 出 席 委 托 出 席 参加出席股东大会
加 董 事 会 缺席次数 未亲自参加会

次数 次数 次数

次数 议

6 6 0 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，依照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《董事会各专门委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极开展工作。本人及时出席相关专门委员会会议，对相关议案合理性发表建议，努力作为，充分发挥委员的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

其中，本人作为董事会审计委员会主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，应出席4次审计委员会会议，实际出席了4次审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与公司内部与外部审计机构沟通相关情况，审核公司的财务信息及其披露情况；监督内部控制制度的健全和执行情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度……
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