公告日期：2025-04-22

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治
理。全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将 2024 年度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度公司实现营业收入 524,496.38 万元，较去年同期上升 21.22%；
营业利润 81,032.41 万元，较上年同期上升 53.97%；归属于上市公司股东的净利润为 62,472.14 万元，较上年同期上升 45.68%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度内，董事会共召开会议 6 次，会议的通知、召集、召开等相关程
序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下：

会议召开日期 会议届次 审议通过事项

关于《2023 年年度报告》及其摘要的议
案

关于《2023 年度董事会工作报告》的议
案

2024 年 4 月 12 第二届董事会第

日 三次会议 关于《2023 年度总裁工作报告》的议案
关于《2023 年财务决算报告》的议案

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案
关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
关于拟向北京麦富迪贸易发展有限公司和山东麦富迪贸易发展有限公司增资的议案
关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
关于公司第二届董事薪酬方案的议案
关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案
关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案
关于修订《内部审计制度》的议案
关于公司 2024 年第一季度报告的议案

关于变更会计师事务所的议案

2024 年 6 月 3 第二届董事会第

日 四次会议 关于制定会计师事务所选聘制度的议案
关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案

关于公司《第一期限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案

关于公司《第一期限制性股票激励计划
2024 年 7 月 4 第二届董事会第 实施考核管理办法》的议案

日 五次会议

关于公司《绩效考核激励机制》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案

关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案

2024 年 8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。