公告日期：2025-04-22

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-003
乖宝宠物食品集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2025 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9
日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2024 年度工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》，认为该报
告真实准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

监事会认为公司《2024 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财
务状况和经营成果，同意公司《2024 年财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》
根据 2025 年生产经营需要，监事会同意公司及全资子公司向相关银行申请综合授
信额度总计不超过人民币 20 亿元，公司为全资子公司向业务相关方申请综合授信提供预计不超过 10 亿元人民币的担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司将使用额度最高不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点未到期的现金管理产品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不得超过上述购买现金管理产品的额度，……
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