公告日期：2025-04-22

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（翟月玲）

各位股东及股东代表：

本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2024年任期内的工作情况，汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

翟月玲女士，女，1973年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，教育政策与教育法专业，教授。1996年7月至2001年9月，担任阳谷城镇中学教师；2001年9月至2004年6月，在郑州大学法学院全日制学习，专业法律硕士；2004年6月至2023年1月担任聊城大学副教授，2023年1月至今担任聊城大学教授；2020年11月至今担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会参会情况

2024年，公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，独立发表意见，依法表决。
2024年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对2024年历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人2024年度具体参加董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参 是否连续两次

亲自出席 委托出席 参加出席股东大会次
加董事会 缺席次数 未亲自参加会

次数 次数 数

次数 议

6 6 0 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会审计委员会委员，依照《上市公司治理准则》、《公司章程》等赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。本人及时出席相关专门委员会会议，对相关议案合理性发表建议，努力作为，充分发挥委员的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

其中，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，应出席3次薪酬与考核委员会会议，实际出席了3次薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对董事、高级管理人员的年度绩效考核及薪酬的认定进行了核查，努力作为，充分发挥主任委员的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

本人作为审计委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对定期报告等事项进行审核，对公司审计工作进行监督检查，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）对公司进行现场调查的情况

本人利用参加公司各项会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，做到充分了解公……
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