公告日期：2025-04-22

中泰证券股份有限公司

关于乖宝宠物食品集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用合计人民币 12,738.11 万元后，募集资金净额人民币 147,239.88 万元。募集资金已
于 2023 年 8 月 11 日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字
〔2023〕43412 号）。

为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金，计划用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

1 宠物食品生产基地扩产建设项目 36,737.41 36,737.41

2 智能仓储升级项目 7,191.05 7,191.05

3 研发中心升级项目 3,060.48 3,060.48

4 信息化升级建设项目 2,511.26 2,511.26

5 补充流动资金 10,500.00 10,500.00

合计 60,000.20 60,000.20

2023 年 10 月 10 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计56,000 万元用于公司全资子公司山东海创工贸有限公司“年产 10 万吨高端宠物食品项目”，不足部分将以自有资金投入。

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。此次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（二）投资额度和期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过 ……
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