公告日期：2025-10-27

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-010
汉桑（南京）科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 6,059.78 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 5,072.08 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 987.70 万元（不含增值税）。保荐人中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,225.0000 万股，发行价格为 28.91 元/股，募集资金总额为人民币 93,234.75 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 86,489.52 万元。

上述募集资金已于 2025 年 7 月 31 日划至公司指定账户。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天

健验〔2025〕226 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集

资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《汉桑（南京）科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）
中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金

净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途

的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如

下：

单位：万元

原计划募集资金 调整后拟使用募
序号 项目名称 项目投资总额

投入金额 集资金投入金额

年产高端音频产品150万台

1 20,000.00 20,000.00 18,000.00
套项目

智慧音频物联网产品智能

2 32,713.03 32,713.03 30,000.00
制造项目

智慧音频及 AIoT 新技术和

3 19,477.15 19,477.15 17,000.00
新产品平台研发项目

4 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 21,489.52

合 计 100,190.18 100,190.18 86,489.52

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分由公司通过自有或自

筹资金方式解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目

进展的实际情况以自筹资金预先投……
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