公告日期：2025-09-30

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-008
汉桑（南京）科技股份有限公司

关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年10月24日召开公司2025年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年10月24日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：2025年10月24日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2025年10月15日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至2025年10月15日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他工作人员。

8.会议地点：江苏省南京市江宁区诚信大道8号办公楼一楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名册及编码如下表：

备注（该列打
提案 编码 提案名称 勾的栏目可以
投票）

100 总提案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更 √

登记的议案》

√作为投票对
2.00 《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》 象的子议案数
：（8）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。