公告日期：2025-09-30

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-004
汉桑（南京）科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于2025年9月24日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于2025年9月29日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王珏以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司拟将注册资本由人民币9,675万元变更为人民币12,900万元，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，营业期限由“2003年8月21日至2053年8月20日”变更为“长期”（具体以市场监督
法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况对现行《公司章程》进行其他系统性修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会情况：本议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定修订、废止和制定部分治理制度。各子议案如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会情况：本子议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会情况：本子议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会情况：本子议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.04 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会情况：本子议案将进一步提交股东大会审议。

2.09 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。