公告日期：2025-05-12

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-030
广东思泉新材料股份有限公司

关于 2024 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 09:15-15:00
的任意时间。

2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋
一楼会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长任泽明先生。

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 73 人，代表有表决权的股份数25,303,425 股，占公司有表决权股份总数的 43.8676%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数25,146,633 股，占公司有表决权股份总数的 43.5958%。

3. 网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 68 人，代表有表决权的股份数 156,792
股，占公司有表决权股份总数的 0.2718%。

4. 中小投资者出席情况

参加本次股东大会的中小投资者及股东代理人共 69 人，代表股份 256,992
股，占公司有表决权股份总数的 0.4455%。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人共 1 人，代表股份 100,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1737%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 68 人，代表股份 156,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.2718%。

5. 出席或列席本次会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 25,267,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8597%；反对 34,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1379%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 221,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1863%；反对 34,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5802%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2335%。

2. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果： 同意 25,267,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8597%；反对 34,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1379%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 221,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1863%；反对 34,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5802%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2335%。

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