公告日期：2025-04-16

广东思泉新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人 员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年 度主要工作情况汇报如下：

一、 2024 年监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，本着对全体股东负责的精神，监事
会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第三届监事会 2024 年 1 1.《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
1 第十一次会议 月 19 日

1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4. 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

第三届监事会 2024 年 4 5. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

2 第十二次会议 月 24 日 6. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

8. 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

9. 《关于补选监事的议案》

10. 《关于调整募投项目投资总额的议案》

第三届监事会 2024 年 7 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
3 第十三次会议 月 8 日 案》

第三届监事会 2024 年 8 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

4 第十四次会议 月 28 日 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

第三届监事会 2024 年 10 2.《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
5 第十五次会议 月 28 日 金管理的议案》

3.《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
4.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会成员均亲自出席上述会议，会议的召集、召开程序和表决结果合法、有效。经对提交监事会的全部议案认真审议，三名监事均投出同意票，无反对和弃权情况，各项议案均不存在损害全体股东利益的情形。三名监事均亲自列席了公司 2024 年度召开的所有股东大会及董事会。

二、 2024 年履行监督职责情况

2024 年，公司监事会按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金存放和使用情况、关联交易等事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）依法运作情况

公司监事会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并对股东大会、董事会、董事会专门委员会的召开程序、表决程序、决议事项、决议执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会经过认真检查后认为：公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定依……
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