公告日期：2025-04-16

广东思泉新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（述职人：邹业锋）

各位股东及股东代表：

本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人邹业锋，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 8 月至今，先后担任广东生龙律师事务所执业律师、副主任、主任；2021年 6 月至今，任广东思泉新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开股东大会 6 次、董事会 7 次，本人均亲自出席，没
有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，
意见，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对 2024 年度需表决的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

本人认为，2024 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。
（二）董事会专门委员会

2024 年度，本人作为第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，出席战略委员会会议 2 次、提名委员会会议 3 次，本人未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情形，均按照上述委员会议事规则等相关规定，前置研究相关议题及事项并听取相关汇报，与委员会其他委员、其他独立董事达成一致意见后向董事会汇报，就公司合规情况、法律风险、财务状况和经营情况、董事及高级管理人员提名和薪酬情况、重大项目投资情况等事项提出意见和建议，并跟进相关事项进展，切实履行了相关职责。

（三）独立董事专门会议工作情况及行使独立董事职权的情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，对独立董事 2024 年现场工
作计划和 2023 年度审计报告初审意见等事项进行了讨论和审议，积极履行相关职责。

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人通过审阅审计报告、定期报告、财务报表等资料，听取外审机构和相关人员汇报、出席会议、实地考察、与签字注册会计师及内审部门负责人沟通交流等方式，及时掌握公司财务状况、经营状况及内部控制情况，并与具有会计专业背景的独立董事保持交流，以共同促进审计和内部控制有效实施。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人在通过参加股东大会、参加业绩说明会、关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。

（六）现场工作情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、业绩说明会、投资者交流活动等方式对公司日常经营情况、募投项目建设情况等事项进行现场考察，积极参加广东证监局、深交所和广东上市公司协会组织的相关培训。2024 年度任职期间累计现场工作时间 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时通过面谈、电话、邮件等方式与董事会秘书等人员保持联系，深入了解公司经营状况、管理与内部控制实施情况等，本人依托法律专业背景为公司在法律风险、合规治理等方面提出意见或建议，积极履行独立董事职责。

（七）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。