公告日期：2026-02-10

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-011
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本次会议
于 2026 年 2 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集

资金总额暨调整发行方案的议案》

同意本次发行募集资金总额进行了调减，并对本次发行 A 股方案作出调整。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、 第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第十九 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告
编号：2026-013）。

（二）审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，为实施公司本次发行事项，结合公司实际情况，公司编制了《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司就本次发行编制了《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司就本次发行募集资金使用的可行性进行了分析论证并编制了《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：同意 ……
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