公告日期：2026-02-10

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-014
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示

及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报 的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承 诺，具体如下：

一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公 司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次发行于 2026 年 12 月底前完成（此假设仅用于分析本次发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判 断，最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）。

3、在预测公司期末总股本时，以 2025 年 12 月末公司总股本 459,616,438
股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑资本公积转增股本、股权激励、限 制性股票回购注销、可转换公司债券转股等其他因素导致股本变动的情形；

4、假设按照本次发行股票数量的上限计算，本次发行数量 137,884,931 股，
该数量仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影 响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。

5、假设本次募集资金总额 86,600.00 万元，且不考虑相关发行费用，本次
发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费 用等情况最终确定。

6、根据公司 2025 年年度业绩预告，假设 2025 年度公司归属于母公司股东
的净利润为 1,800.00 万元；2025 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润为 1,700.00 万元。假设公司 2026 年归属于上市公司股东的净利
润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润对应的年度增长率分别
较 2025 年预计值分别下降 10%、持平、增长 10%三种情形进行测算。上述测算
不构成盈利预测。

7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。

8、不考虑公司未来现金分红的影响。

9、假设在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外 的其他因素对净资产的影响；未考虑公司未来资本公积金转增股本、送股、分 红等其他对股份数有影响的因素。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响，具体情况如下：

2026 年度/末

项目 2025 年度/末

本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 459,616,438 459,616,438 597,501,369

假设情形 1：2026 年归属于母公司所有者的净利润较 2025 年预计值增长 10%

归属于母公司股东的净利润（万元） 1,800.00 1,980.00 1,980.00

归属于母公司股东的扣除非经常性损 1,700.00 1,870.00 1,870.00
益的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.0392 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。