公告日期：2025-10-30

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-060
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025
年 11 月 17 日（星期一）14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议相关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 17 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日（星期一）
9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第 一次有效投票为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）

7、出（列）席会议对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 √

件的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 √作为投票对象的子议案
票方案的议案》需逐项表决 数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式与发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期安排 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。