公告日期：2025-04-25

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“盟固利”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体
股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东
特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报
如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人许金道，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国
亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计
师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003年2月至今担任苏州华
明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021年6月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》中关于独立董事独立性的相关
要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年，公司共召开8次董事会、2次股东大会。任职期间本人能够投入足
够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议和股东大会会
议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，以严谨的态度行
使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董
事出席会议的情况。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续

独立董事 任职状态 应出席董 事会次数（ 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 现场/通讯方 数 会次数 自参加董 大会次数
式） 事会会议

许金道 在职 8 8 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，
详细了解公司具体生产经营和财务情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全
体股东负责。

2024年，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的
各项议案均投同意票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年，本人作为董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的
成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024年，公司共召开7次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况
发生。对公司的财务报告、内外部审计机构的工作报告、公司重大关联交易审
计报告进行认真审查及讨论，切实履行了审计委员会的职责。

2024年，公司召开1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的成员，按照规定出席提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，在任职期间，与委员会成员向董事会提出建议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行
了提名委员会的职责。

2024年，公司召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，按照规定出席薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情

况发生，与委员会成员共同制定董事、高级管理人员的考核标准及薪酬政策与
方案，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2024年，公司共召开三次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，按
照规定召集、召开独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，同其他独立
董事审议了公司关联交易预计、向银行等金融机构申请综合授……
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