公告日期：2025-04-25

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-013
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》
等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

监事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情
形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-
014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资计划的议案》

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资计划，是基于募集资金投资项目建设进展、产线运行及调试情况，结合当前市场环境、资金投入、公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略规划做出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不
存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投资计划的公告》（公告编号：2025-015）。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该事项符合《公司法》等相关法律、法规和《公……
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