公告日期：2025-04-25

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-012
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事
9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

全体与会董事认真听取并审议了 2024 年度总经理工作报告，2024 年度公
司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在 2024 年度的
主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事会 递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进 行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事
2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：202……
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