公告日期：2025-04-25

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监

事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，

本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大

会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进

行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向

各位股东汇报，具体情况如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决

程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召

开具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第四届监事会 2024-1-3 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

第一次会议

第四届监事会 1、逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

第二次会议 2024-3-13 2、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
担保暨关联交易的议案》。

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

3、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

4、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；

6、审议通过《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》；

第四届监事会 2024-4-22 7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

第三次会议 8、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

9、审议通过《关于确认公司 2023 年监事薪酬的议案及拟定 2024 年
度薪酬方案的议案》；

10、审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>
暨关联交易的议案》；

11、审议通过《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险
评估报告>的议案》；

12、审议通过《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预

案>的议案》；

13、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计事务所的议案》。

第四届监事会 2024-4-24 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

第四次会议

第四届监事会 2024-8-22 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五次会议

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

第四届监事会 2、审议通过《关于<2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第六次会议 2024-8-27 告>的议案》；

3、审议通过《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险持
续评估报告>的议案》。

第四届监事会 ……
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