公告日期：2025-12-15

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-123
深圳市致尚科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”或“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技
股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011
号）。公司于 2025 年 11 月 12 日披露了《深圳市致尚科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）、《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（修订稿）（以下简称“问询函回复（修订稿）”）等相关文件。

鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，根据深圳证
券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对草案（修订稿）、问询函回复（修订稿）
等相关文件进行相应修订，相较 2025 年 11 月 12 日披露的草案（修订稿），公
司进行修订、补充及完善，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与“草案（修订稿）”中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案（修订稿）章节 修订情况

全文 更新报告期为 2023 年-2025 年 1-6 月；更新报告期末
为 2025 年 6 月 30 日；更新相应最近一期数据及截至
报告期末、截至报告书签署日状态

全文 更新期间为 2025 年 1-6 月的审计报告及备考审阅报告
编号

“第一节 本次交易概况”之“五、本次交易决策过程 审议程序中新增“董事会第十三次会议”、“第三届和批准情况”及其他涉及“本次交易审议程序”章节 监事会第十二次会议”
“第四节 标的资产基本情况”之“五、标的公司主要 更新专利、著作权、租赁房产情况、借款、资产质押资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况” 情况

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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