公告日期：2025-05-09

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-041
深圳市致尚科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈潮先先生

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事庞霖霖先生作为征集人，就 2024 年度股东大会中审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集截止时间，在征集期内无股东向征集人委托投票。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 76,733,260 股，占公司有表决
权股份总数的 60.2237%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 76,523,760 股，占公司有表决
权股份总数的 60.0593%。

通过网络投票的股东 90 人，代表股份 209,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1644%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 11,051,320 股，占公司有
表决权股份总数的 8.6736%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 10,841,820 股，占公司有表
决权股份总数的 8.5091%。

通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 209,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1644%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 76,692,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权12,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 11,010,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6299%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%。

表决结果：通过

2、审议通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 76,692,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权12,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 11,010,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6299%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%。

表决结果：通过

3、审议通过《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 ……
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