公告日期：2025-04-18

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-027
深圳市致尚科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024
年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打钩的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》 √

2.00 《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》 √

3.00 《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》 √

4.00 《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》 √

5.00 《关于＜2025 年度财务预算报告＞的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √

8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行……
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