公告日期：2025-04-22

浙江恒达新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

述职人：郑梦樵

各位股东及股东代表：

本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及任职情况

本人郑梦樵，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
经济师。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至
2007 年，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007 年至今，任浙江省造纸行业协会、浙江省造纸学会常务副秘书长；2014年7月20日至2020年1月16日，
任浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任
恒达新材独立董事；2017 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 24 日，任民丰特种纸股份
有限公司独立董事；2021 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 6 日，任杭州华旺新材料科
技股份有限公司独立董事；2020年 12 月 1 日至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月 26日，任恒达新材独立董事。

（二）独立性情况

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 应出席董事 亲自出 委托出 缺 席 是否连续两次未亲 列席股东大
会会议次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 会次数

郑梦樵 7 7 0 0 否 3

2024 年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2024 年度公司董事会各项议案及其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。本人在 2024 年任职期间担任董事会提名委员会召集人、战略发展委员会委员，在 2024 年主要履行以下职责：

报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，按照《公司独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司人才体系建设提出专业建议，切实发挥提名委员会的作用。

报告期内，本人作为董事会战略发展委员会委员，根据《公司独立董事工作制度》、《董事会战略发展委员会议事规则》履行职责，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。

（三）独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，召集独立董事专门会议。报告期内，公司独立董事召开4次独立董事专门会议，本人出席了 4次会议，并对拟提交董事会审议的募集资金存放与使用情况的专项报告、年度日常关联交易预计、聘任公司高级管理人员、使用部分超募资金永久补充流动资金等议案进行了认真了解，并发表审查意见。

（四）与内部审计机构及年度审计机构的沟通情况

本人通过参加董事会及审计委员会会……
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