公告日期：2025-11-18

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-074
广东博盈特焊技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中心四楼会议室。

4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表 76 人，代表股
份数量 61,251,715 股，占公司有表决权股份总数的 47.0755％。

其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共3 人，代表股份数量 58,364,438股，占公司有表决权股份总数的 44.8564％。

通过网络投票的股东共 73 人，代表股份数量 2,887,277 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2190％。

2、中小股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表 74 人，代表股份数量 7,420,189 股，占公司有表决权股份总数的 5.7028％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共 1 人，代表股份数量4,532,912 股，占公司有表决权股份总数的 3.4838％。

通过网络投票的中小股东共 73 人，代表股份数量 2,887,277 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2190％。

3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 61,244,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9877％；反对 6,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0098％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0024％。

其中，中小股东表决情况：同意 7,412,656 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8985％；反对 6,033 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0813％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。

该议案为特别决议事项，已由出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》

2.01《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 61,239,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9807％；反对 11,333 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0185％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0008％。

其中，中小股东表决情况：同意 7,408,356 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8405％；反对 11,333 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的……
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