公告日期：2026-01-30

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-005
浙江丰茂科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开第二
届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别
审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件 章节 主要修订内容 修订情况

更新本次拟发行可转债募
（二）发行规模

集资金总额

二、本次发行概况 更新本次拟发行可转债募
《浙江丰茂科技股份有 （十七）募集资金用途 集资金总额、募投项目拟使
限公司向不特定对象发 用募集资金投入金额

行可转换公司债券预案 四、本次发行可转 更新本次拟发行可转债募
（修订稿）》 债的募集资金用途 -- 集资金总额、募投项目拟使
用募集资金投入金额

五、公司利润分配

情况 （三）公司未来三年分红规划 更新股东会审议情况

《浙江丰茂科技股份有 四、本次发行方式 （一）本次发行符合《证券法》 更新本次拟发行可转债募
限公司向不特定对象发 的可行性 向不特定对象发行可转债的相 集资金总额

行可转换公司债券的论 关规定。

证分析报告（修订稿）》 （二）本次发行符合《发行注册

办法》向不特定对象发行可转债

的一般规定

（四）本次发行符合《证券期货

法律适用意见第 18 号》的相关

规定

五、本次发行方案

的公平性、合理性 -- 更新股东会审议情况

《浙江丰茂科技股份有 一、本次募集资金 更新本次拟发行可转债募
限公司向……
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