公告日期：2025-11-05

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-075
浙江丰茂科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 22 号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司符合向不特定对象发行可转换公

1.00 司债券条件的议案》 非累积投票提案 √

逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转 √作为投票对象的子议
2.00 换公司债券方案的议案》 非累积投票提案

案数（21）

2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √

2.02 发行规模 非累积投票提案 √

2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √

2.04 债券期限 非累积投票提案 √

2.05 债券利率 非累积投票提案 √

2.06 付息的期限和方式 非累积投票提案 √

2.07 转股期限 非累积投票提案 √

2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √

2.09 转股价格向下修正条款 ……
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