公告日期：2025-10-25

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-066

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议

于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知

已于 2025 年 10 月 19 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由

董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高
管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

全体董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。本议案已经董事会审计委员会审议
通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

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