公告日期：2025-04-30

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-021

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于

2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已

于 2025 年 4 月 25 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席本次会
议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情
况，公司拟使用超募资金人民币 3,800.00 万元用于永久补充流动资金，公司最近
12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的
30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金
3,800.00 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 30 日

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