公告日期：2025-04-30

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-024
浙江丰茂科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，并于2025年4月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。同日，为提高会议效率，直接持有公司股份60%的公司控股股东宁波丰茂投资控股有限公司向公司董事会提交《关于公司2024年年度股东大会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以临时提案的方式提交至公司2024年年度股东大会审议。除上述内容外，公司2024年年度股东大会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，控股股东宁波丰茂投资控股有限公司具有提出临时提案的法定资格，其提请增加股东大会临时提案的程序及内容符合有关法律法规、规范性文件等的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交本次股东大会审议。现将变动后的公司2024年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）13：30

（2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月9日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
……
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