公告日期：2025-04-22

浙江丰茂科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈文君）

本人陈文君，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。本人履历如下：

陈文君女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
自 1994 年 8 月至 2016 年 9 月历任上海金融学院助教、讲师、副教授、教授、国
际金融专业学科带头人、上海科技金融研究院执行院长，自 2000 年 12 月至 2012
年 3 月任上海市大华律师事务所律师，自 2012 年 3 月至 2018 年 9 月任北京大
成（上海）律师事务所律师，自 2016 年 10 月至 2020 年 3 月任上海法链网络科
技有限公司执行总裁，自 2018 年 9 月至 2019 年 6 月任北京盈科（上海）律师事
务所律师兼金融科技法律研究中心主任，自 2018 年9 月至2021年 5 月任运盛（成
都）医疗科技股份有限公司独立董事，自 2020 年 3 月至 2022 年 11 月任复旦大
学张江研究院教授兼院长助理，自 2020 年 12 月至今任上海人工智能协会数据标注委员会主任，2022年12月至今任上海张江高校协同创新研究院副院长，自2020年 12 月至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均出席参会。

2、出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次
加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 未亲自参加董
事会会议

陈文君 10 10 0 0 否

3、出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

提名委员会 3 3 0 0

（1）本人作为提名委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人主持了提名委员会的各项工作，严格按照提名委员会工作细则，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见，积极推动了公司持续发展和核心团队的建设。

（2）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人主持了薪酬与考核委员会的各项工作，对董事（非独立董事）和高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查，对高级管理人员进行考核并提出建议。同时对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的制……
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