公告日期：2025-04-25

钧崴电子科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人史兴松，女，1972 年出生，博士研究生，教授，入选教育部新世纪优秀人才。现任对外经济贸易大学商务英语系教授、博士生导师。2022 年 3 月起担任公司第一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事独立性的相关要求。

二、 出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度，本人在任职期内亲自出席 5 次董事会、列席 2 次股东大会，具
体出席会议情况如下表所示：

出席股东大
出席董事会会议情况

会会议情况
独立董

本年度应 是否连续两次未

事姓名 亲自出席 委托出席 缺席次 列席股东大
参加董事 亲自参加董事会

次数 次数 数 会次数
会次数 会议

史兴松 5 5 0 0 否 2

2024 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和

其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各

项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

三、 发表独立董事意见情况

作为公司的独立董事，任期内本人对 2024 年度公司的经营活动情况进行了

认真的了解和核查，对关键问题进行评议并发表了独立意见。2024 年度任期内，

本人就下列事项发表了独立意见：

序号 日期 会议名称 独立意见事项 发表意见

《关于 2023 年度利润分配方案 同意

的议案》的独立意见

《关于 2023 年度内部控制自我 同意

评价报告的议案》的独立意见

《关于2024年度公司董事薪酬 同意

方案的议案》的独立意见

第一届董 《关于2024年度公司高级管理

1 2024/4/3 事会第十 人员薪酬方案的议案》的独立 同意

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