公告日期：2025-04-25

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-015
钧崴电子科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2025
年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯
方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席江显伟先生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席江显伟先生汇报了《2024 年度监事会工作报告》，全体监事认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的重点工作。公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配的预案如下：
以公司总股本 266,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含
税），共计 52,800,006.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，报告真实、客观

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）出具了审计报告。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五） 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议……
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