公告日期：2025-04-23

青岛盘古智能制造股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐国君）

各位股东及股东代表：

本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（（ 以下简称（公司”）的独立董事，严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》独立董事工作细则》 独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并提供专业支持，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，为公司科学决策及规范运作提供意见和建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人徐国君，出生于 1962 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人
民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士，非执业注册会计师，国务院政府特
殊津贴专家。1983 年 9 月至 1985 年 8 月，在北京林业部干部学院任教；1987 年
8 月至 1988 年 11 月，在北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月至 1998 年 4
月历任青岛大学讲师、副教授、教授、系副主任；1998 年 5 月至 2009 年 2 月历
任中国海洋大学会计学教授、系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处长等；
2009 年 3 月至 2018 年 10 月历任青岛国信发展（（ 集团）有限责任公司总会计师/
副总经理/董事、总经理/党委副书记/董事，同时兼任中国海洋大学会计学教授、
博士生导师；2018 年 11 月至 2022 年 6 月于中国海洋大学人本价值管理研究所
任所长，会计学教授、博士生导师；2022 年 7 月退休。2023 年 4 月至 2024 年 3
月担任青岛双星股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2024 年 2 月担任中电
科思仪科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至 2024 年 3 月担任青岛地空产
融发展有限公司外部董事；2020 年 7 月至 2024 年 7 月担任青岛英派斯健康科技
股份有限公司独立董事；现同时兼任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事、
10 月至今，任盘古智能独立董事。

根据（ 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（ 上市公司独立董事管理办法》等法律法规及（ 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人作为公
司独立董事均按时亲自出席，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未委托其他独立董事代为出席。本人认真审议了提交会议的各项议案及相关材料，积极参与讨论并提出专业建议，切实履行忠实勤勉义务。基于对议案内容的审慎审查，本人认为审议的议案均合法合规，未损害公司及全体股东尤其是中小股东利益，故对所有议案均投出同意票。本人认为公司董事会及股东大会的召集、召开程序符合法定要求，各项议案审议程序合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为第二届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照各专门委员会的工作细则，积极参与各专门委员会的工作。

1、本人作为第二届董事会审计委员会召集人，按照有关法律法规及 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极组织并参与审计委员会的日常工作。本人在年度审计期间积极与年审会计师进行沟通，对内部审计工作进行业务指导和监督，了解公司的财务状况。2024 年组织召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、制定（ 会计师事务所选聘管理实施办法》等事项进行了审议，履行了审计
委员会召集人的职责。

2、本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，按照有关法律法规及（ 公司章程》 董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，认真履行职责，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作。本人按照绩效评价标准，评估并考核了董事及高级管理人员的工作表现，主动调研同类公司的薪酬情况，并……
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