公告日期：2025-04-23

青岛盘古智能制造股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会依据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，严格遵循（ 公司章程》 董事会议事规则》等相关制度规定。全体成员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行董事职责，有效执行股东大会的各项决议，积极开展董事会的各项工作，推动公司实现科学决策和规范运作，全力维护公司及股东的利益，保障了公司的持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司董事会认真履行职责，制定并实施了行之有效的经营政策，引领管理层以全力拓展业务为核心任务，积极推进各项工作有序进行。

报告期内，公司实现营业收入 48,152.22 万元，较上年同期增长 17.64%，
营业收入实现了稳健的增长，主要得益于液压系统销售量的显著提升。公司借助在润滑系统领域积累的优质客户资源优势和卓越产品质量优势，加大对液压系统的市场推广力度，促进了液压系统销售的大幅增加，报告期内，液压系统实现营业收入 12,865.15 万元，同比增长 83.82%，市场占有率持续提升。随着液压系统销售收入的增加，其在公司营业收入中的比重进一步提升，公司的产品结构得到进一步优化，有利于公司的多元化发展和稳健经营。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,256.70 万元，较上年同期下降43.49%，主要原因系公司在本报告期针对 2023年限制性股票激励计划，按照 企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定确认股份支付费用3,924.89 万元，剔除该因素影响，归属于上市公司股东的净利润为 10,181.59 万元。一方面，受风电整机厂商客户降本压力的传导影响，公司风电润滑系统销售价格下调，导致公司风电润滑系统净利润相应下降；另一方面，公司液压系统尚
处于业务开拓的初期阶段，其毛利率显著低于润滑系统，虽然液压系统销售量的增长带动了公司整体营业收入的同比上升，但液压系统增长所带来的净利润并未能充分抵消润滑系统价格下降带来的负面影响，导致公司整体净利润最终呈现同比下降的趋势。

二、2024 年度董事会工作情况

一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 6次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及公司（ 董事会议事规则》的要求规范运作。董事会会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

关于对外投资暨增资长沙众城石油化工股份有限
1 第二届董事会第 2024 年 01 公司的议案》

四次会议 月 21 日 关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》

关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2 第二届董事会第 2024 年 04 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
五次会议 月 25 日 管理的议案》

关于续聘会计师事务所的议案》
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