公告日期：2025-04-23

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-015
青岛盘古智能制造股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
2、2023 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 11 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对
本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 12 日，公司监事
会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。

4、2023 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
公司以 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 16.90 元/股的价格向符合授予条件
的 72 名激励对象授予 550.00 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象的主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。

5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.90 元/股调整为 16.70 元/股。

6、2024 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意
公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合授予条件
的 8 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名
单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。2024 年 12 月 17 日，公司监事会
披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

7、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.70 元/股调整为 16.565 元/股。

8、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 5 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因
性股票合计 56.96 万股不得归属并由公司作废。

9、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第……
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