公告日期：2025-04-23

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-004
青岛盘古智能制造股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月
21 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为公司管理层 2024 年
度有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024 年度开展的主要工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生向董事会提交了《独立
董事关于独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

专项报告》真实反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（六）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，现有体系能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。