公告日期：2025-12-31

证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2025-004
深圳天溯计量检测股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]2424号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”或“天溯计量”）首次公开发行人民币普通股股票（ A 股）16,304,348股，于2025年12月23日上市，每股面值1.00元，每股发行价格为36.80元，募集资金总额为人民币600,000,006.40元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币524,631,448.54元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2025年12月18日出具了众会字（2025）第11809号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内。截至2025年12月26日，公司已使用募集资金39,579,031.86元（不含以自筹资金预先投入部分），募集资金余额560,420,974.54元（含扣除手续费后的净利息收入）。募集资金余额与实际募集资金净额的差额，系本次发行暂未支付的发行费用、账户结息等。
在本次发行募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行费用。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 深圳总部计量检测能力提升项目 12,765.61 12,765.61

2 区域计量检测实验室建设项目 17,457.40 17,457.40

3 数字化中心建设项目 3,166.90 3,166.90

4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 42,389.91 42,389.91

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币52,463.14万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为10,073.23万元。目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。

三、拟置换预先投入募投项目的自筹资金情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入相关募投项目。截至2025年12月18日，公司已预先投入募集资金投资项目的金额为人民币42,932,732.95元，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币42,932,732.95元，具体情况如下表：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投 本次拟置换募集
入金额 资金金额

1 深圳总部计量检测能力提 127,656,100.00 28,294,822.32 28,29……
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