公告日期：2025-12-16

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-068
浙江开创电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于 2026 年度日常关联交易额度

1.00 非累积投票提案 √

预计的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度开展

2.00 非累积投票提案 √

外汇衍生品交易业务的议案》

2、上述议案 1.00、议案 2.00 已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具
体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、议案 1.00、2.00 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、第 1.00 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决议案。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为 2025 年 12 月 29 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、
传真或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 12 月 29 日 17:00 前送达或发送至公司。
来信请注明“股东会”字样。

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