公告日期：2025-10-10

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-058
浙江开创电气股份有限公司

关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）于 2025 年
10 月 10 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，董事会同意作废 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。国浩律师（杭州）事务所出具了《关
于浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
2、2024 年 9 月 11 日，公司披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，
独立董事陈工先生作为征集人就公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次
临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 20 日，公司对本次激励计划首次授予激励
对象名单和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组
织或个人对本次激励计划首次授予拟激励对象提出的异议。公司于 2024 年 9 月 21
日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

5、2024 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，按照相关规则及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，需对本次激励计划授予价格进行调整。本次调整后，本次激励计划授予价格由 9.32 元/股调整为 9.20 元/股。同时，审议通
过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 10 月 17
日为授予日，向符合授予条件的 31 名激励对象授予 290.00 万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会对以上事项发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

6、2025 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，按照相关规则及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意调整本次激励计划授予价格。同时鉴于部分……
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