公告日期：2025-12-09

江西福事特液压股份有限公司

董事会秘书工作细则

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 董事会秘书的任职资格...... 1
第三章 董事会秘书的职责...... 3
第四章 董事会秘书的任免...... 4
第五章 附则...... 5

江西福事特液压股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，
充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江西福事特液压股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本工
作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书为公司的高级管理人员。
第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，遵守法律、法规及公司章程的规定，
承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得
利用职权为自己或他人谋取利益。

中国法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定（包括但不限
于公司高级管理人员的任职资格、须履行的义务、应享有的职权等），
适用于董事会秘书。

第四条 董事会秘书为公司上市后与证券交易所的指定联系人，负责管理公司信
息披露事务部门。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和
公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议
和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及
信息披露事宜的所有文件。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向
证券交易所报告。

第二章 董事会秘书的任职资格

第六条 董事会秘书的任职资格：

(一) 董事会秘书应当是具有从事经济、管理、证券事务等工作经验的
自然人；

(二) 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面
的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、
规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不
得兼任董事会秘书；

(三) 依据证券交易所相关规则之规定，取得证券交易所颁发的董事会
秘书培训合格证书。

第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾3年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令
关闭之日起未逾3年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执
行人；

(六) 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券
市场禁入处罚……
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