公告日期：2025-12-09

江西福事特液压股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 工作程序......2
第五章 议事规则......3
第六章 附则......4

江西福事特液压股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规
及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬
与考核委员会”），并制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主
要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付
追索安排等薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。
第三条 本议事规则适用于薪酬与考核委员会及本议事规则涉及的有关人
员和内部机构。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分
之一以上全体董事的提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由1名独立董事担任，负责召
集薪酬与考核委员会会议并主持工作。主任委员在薪酬与考核委员
会委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失

人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬及考核工作组，专门负责提供公司有关
经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委
员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。薪酬及考核工作组
的成员由薪酬与考核委员会选定。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
出建议：

（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
及

（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事
会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。公司高级管理人员的
薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章 工作程序

第十一条 薪酬与考核委员会下设的薪酬及考核工作组负责做好薪酬与考核
委员会决策的前期准备工作，并收集、提供公司有关方面的资料：
（一） 公司主要财务指标和经营目标完成情况；

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