公告日期：2025-12-09

江西福事特液压股份有限公司

控股子公司管理制度

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 人事管理......1
第三章 财务管理......2
第四章 经营决策管理......3
第五章 信息管理......3
第六章 检查与考核......5
第七章 附 则...... 6

江西福事特液压股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”或“母公
司”）控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公
司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造
性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下“公司章程”）
等，制定本制度。

第二条 本制度所称之控股子公司系指公司持有其 50%以上股份，或者能够
决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够
实际控制的公司。

第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份
额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处
置等股东权利。

第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，
对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 母公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管
理、检查与考核等方面进行管理。

第二章 人事管理

第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子
公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。

第七条 母公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，根据相关
法律法规及子公司章程，经其股东会选举产生。

第八条 子公司的董事（含执行董事，下同）、股东代表监事、高级管理人
员具有以下职责：

（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董
事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，
规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；

（三）保证母公司董事会、股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益
不受侵犯；

（五）定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营
情况，及时向母公司报告母公司相关信息披露制度所规定的
重大事项；

（六）列入子公司董事会（或执行董事，下同）、监事会（或监事，
下同）或股东（大）会审议的事项，应事先与母公司沟通，
酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审议；
及

（七）承担母公司交办的其它工作。

第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规
和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利
用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收
入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子
公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失
的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束
……
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