公告日期：2025-12-09

江西福事特液压股份有限公司
董事会提名委员会议事规则

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 人员组成...... 1
第三章 职责权限...... 2
第四章 工作程序...... 2
第五章 议事规则...... 3
第六章 附则......4

江西福事特液压股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、总经理及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法
律、法规及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名
委员会”），并制定本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责
拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工
作。

第三条 本议事规则适用于提名委员会及本议事规则涉及的有关人员和内
部机构。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上的全体董事的提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集提名委员会会议
并主持工作。主任委员由独立董事担任，在提名委员会委员中选举
产生，并报请董事会批准。

第七条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：

（一） 提名或者任免董事；

（二） 聘任或者解聘高级管理人员；及

（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。

第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意
见。

第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
提名委员会提出的董事和高级管理人员的人选，须由公司股东会或董
事会按公司章程规定的职权审议并最终确定。

第四章 工作程序

第十一条 提名委员会依据有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、总经理及其他高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过，并
遵照实施。

第十二条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成
书面材料；

（二） 提名委员会可在公司、控股子公司内部以及人才市场等处
广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人员的执业、学历、职称……
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