公告日期：2025-04-24

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-009

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025
年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、
电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2024年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会
2024 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年
度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理郑清波先生作出的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司经营管理工作，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年，公司实现营业收入 46,854.08 万元，同比上升 11.69%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 6,478.68 万元，较去年同比增加 0.23%。报告期末，公司拥有总资产 139,363.79 万元，净资产 115,447.03 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度审计报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

公司以 2024 年 12 月 31 日登记的总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000 元（含税）。2024 年度公司……
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