公告日期：2025-04-24

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-004
威海市泓淋电力技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达
方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合
的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表
决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事庄绪菊女士主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会战略与 ESG 委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，认真落实董事会和股东大会各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，董事会认为：根据公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议……
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