公告日期：2025-04-24

威海市泓淋电力技术股份有限公司

章程

二〇二五年四月

威海市泓淋电力技术股份有限公司章程

目录

目录...... 1
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会......25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会 ...... 29
第三节 董事会专门委员会...... 34
第六章 高级管理人员......35
第七章 监事会......37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 内部审计 ...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知与公告 ......44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程 ......48
第十二章 附则......49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），由威海市泓淋电子有限公司以整体变更方式发起设立。公司在威海市市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代码为“9137100061375530XH”营业执照。

第三条 公司于 2022 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众发行人
民币普通股 9,728 万股，于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：威海市泓淋电力技术股份有限公司。

公司英文名称：WEIHAI HONGLIN ELECTRONIC CO., LTD.

第五条 公司住所：威海经技区浦东路 9-10，威海经济技术开发区金诺路 6-
1、6-2、6-3（至）6-13 号。邮政编码：264205

第六条 公司注册资本为人民币 389,101,809.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、新能源汽车等用途特种线缆及组件、塑胶的设计、研发、生产和销售；从事自营货物及技术进出口业务；非居住房地产租赁。（依法禁止的项目除外,依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。……
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